Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
А может просто поэкспериментировать на фото со своими глазками?
По данным официальной отчетности, банк не мог выдать кредит на такую сумму, так как в его распоряжении не имелось данного объема свободной ликвидности. А защищают права государства, как это ни удивительно, как раз те, кого принято считать рыночниками. По словам господина Чернина, "с правовой и экономической точек зрения более справедливыми являются второй и третий варианты".
